Дзержинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего директора торговой компании. Он признан виновным в совершении мошенничества и легализация денежных средств.
В суде установлено, что злоумышленник был директором и единственным учредителем организации, сферой деятельностью которой была продажа напольных покрытий и сопутствующих аксессуаров. Занимая указанную должность, мужчина с июля 2015 года по июнь 2016 года заключал договоры продажи напольных покрытий, как с физическими, так и юридическими лицами, в том числе муниципальными бюджетным учреждениями без намерения их выполнения.
При этом товар не поставлялся покупателям, а полученные денежные средства от покупателей переводились на расчетный счет другой его фирмы под видом займа от учредителя по договору беспроцентного займа. Затем с расчетного счета он переводил денежные средства на счет карты, открытый на свое имя в одном из банков. Впоследствии злоумышленник обналичивал деньги, и использовал по своему назначению.
Потерпевшими признаны 37 как физических, так и юридических лиц, всего им было похищено и обналичено около 850 тыс. рублей.
Судом мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.